Alex Mashinsky, pendiri dan mantan CEO Celsius Network, pemberi pinjaman crypto terpusat yang ditutup pada tahun 2022, telah diarahkan oleh hakim pengadilan negara bagian Manhattan untuk menanggapi gugatan yang diprakarsai oleh Jaksa Agung New York Letitia James.
Gugatan tersebut menuduh penipuan sipil, mengklaim bahwa Mashinsky menyesatkan investor dengan menggambarkan Celsius Network sebagai alternatif perbankan yang aman sambil menahan risiko dan kerugian investasi yang signifikan.
Hakim Margaret Chan, yang mengawasi kasus tersebut, menemukan bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara tindakan Mashinsky dan kerugian finansial yang diderita investor.
James berpendapat bahwa Mashinsky salah mengartikan stabilitas keuangan dan keamanan investasi Celsius Network dan merugikan investor.
Secara khusus, gugatan tersebut menegaskan bahwa klaim palsu Mashinsky tentang kesehatan keuangan pemberi pinjaman dan keamanan investasi berperan dalam kerugian finansial yang dihadapi investor.
Putusan hakim juga mengizinkan klaim khusus di bawah Martin Act, undang-undang sekuritas negara yang kuat, untuk dilanjutkan. Selain itu, keputusan tersebut mengklasifikasikan “rekening bunga yang diperoleh” Celsius Network sebagai memenuhi definisi hukum sekuritas di bawah undang-undang negara bagian.
Mashinsky menghadapi tuduhan penipuan kriminal dan tuntutan hukum perdata dari berbagai badan pengatur AS, termasuk Securities and Exchange Commission (SEC), menyusul runtuhnya Celsius Network.
Celsius Network memanfaatkan minat yang meningkat pada crypto selama siklus bullish terakhir, dengan cepat mendapatkan popularitas.
Dengan menawarkan suku bunga yang menarik dan akses pinjaman yang disederhanakan pada cryptocurrency teratas, termasuk Bitcoin dan stablecoin, ini bertujuan untuk menjadi alternatif perbankan modern.
Namun, perusahaan bergulat dengan pengawasan peraturan dan tantangan keuangan setelah harga crypto mulai turun dari tahun 2021 lalu. Pada akhir tahun 2022, Bitcoin, misalnya, telah turun di bawah $16.000.
Pada Juli 2022, Celsius Network mencari perlindungan kebangkrutan Bab 11, mengungkapkan defisit sebesar $1,19 miliar. Keputusan untuk mengajukan kebangkrutan datang setelah penangguhan penarikan dan transfer pelanggan, dikaitkan dengan apa yang digambarkan perusahaan sebagai kondisi pasar yang “ekstrim”.
Gugatan terhadap Mashinsky dan Celsius Network menunjukkan kompleksitas peraturan yang sedang berlangsung di crypto, terutama di Amerika Serikat.
Kantor Kejaksaan Agung New York (NYOAG) telah secara aktif mengejar perusahaan crypto yang mereka yakini melanggar undang-undang keamanan negara bagian.
KuCoin digugat pada bulan Maret, dan minggu ini terungkap bahwa Genesis Global Capital, anak perusahaan dari Digital Currency Group (DCG), sedang diselidiki oleh NYOAG.
Ikuti Kami di Google Berita
