Departemen Kehakiman AS (DoJ) dilaporkan sedang mempertimbangkan tuduhan penipuan terhadap Binance, pertukaran cryptocurrency. Jaksa federal ragu-ragu untuk mengajukan tuntutan, khawatir dana akan ditarik dengan cepat, seperti yang terlihat pada FTX tahun lalu.
Fokus pada Binance
Menurut Semafor, jaksa prihatin tentang bagaimana tuduhan yang sedang berlangsung antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Binance dapat berdampak pada situasi tersebut.
Sumber yang diduga dekat dengan masalah tersebut menyatakan bahwa jaksa sedang mempertimbangkan opsi lain, seperti denda atau perjanjian yang ditangguhkan/non-penuntutan, untuk meminta pertanggungjawaban Binance atas aktivitas melanggar hukum yang dilaporkan sambil mengurangi dampaknya.
Pertarungan hukum ini mulai menjadi berita utama pada awal Juni. Itu menempatkan Changpeng Zhao, pendiri pertukaran terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, dan Binance di depan biaya dari SEC dan CFTC.
Regulator AS mengklaim bahwa Binance mengoperasikan pertukaran yang tidak terdaftar dan dengan sengaja mengizinkan warga Amerika untuk terlibat dalam aktivitas di platform global mereka.
Kasus terhadap Binance serius dan dapat mengakibatkan tuntutan pidana. SEC biasanya memulai gugatan perdata sebelum membawa jaksa federal, terutama untuk kasus-kasus yang menjadi kepentingan umum.
Pembaruan kasus kemungkinan akan mempengaruhi bagaimana aset digital diatur di AS dan di seluruh dunia. Ini terlihat dari aturan yang dikembangkan di Inggris dan rencana ekspansi pemain besar seperti Gemini di Asia. Negara-negara lain tidak memiliki pedoman yang jelas di bidang ini.
Pelajaran dari FTX
Musyawarah tentang biaya Binance menyoroti beberapa kesamaan dalam keruntuhan FTX pada November 2022.
Laporan mengungkapkan bahwa Bankman-Fried memindahkan hingga $10 miliar dana pelanggan FTX ke Alameda. CZ kemudian mengumumkan bahwa Binance tidak lagi memiliki saham di FTT, yang menyebabkan banyak pelanggan menarik dana mereka.
Ini mempercepat keruntuhan FTX. Mengingat contoh baru-baru ini, dapat dimengerti bahwa jaksa berhati-hati untuk menghindari situasi serupa dengan Binance.
Ikuti Kami di Google Berita
