Pada tanggal 16 Agustus, jaksa Departemen Kehakiman AS (DoJ) mengajukan perintah tertutup untuk membekukan rekening bisnis Alex Mashinsky dan properti Texas yang dimiliki bersama oleh Kristine Mashinsky, pasangan terdakwa.
Akibatnya, rekening bank dan properti milik Mashinsky dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan kriminal yang melibatkan mantan CEO Celsius.
Pembekuan tersebut mempengaruhi empat rekening Mashinsky di Goldman Sachs, terdaftar dengan nama perusahaan Koala LLC, dan tiga rekening dari SoFi Bank, SoFi Securities, dan First Republic.
Selain itu, akun lain yang disimpan atas nama AM Ventures di Merrill Lynch dibekukan, sebagaimana dinyatakan dalam perintah pengadilan yang ditandatangani oleh Hakim Jed Rakoff dari Distrik Selatan New York.
Menurut dakwaan DOJ terhadap Mashinsky pada 13 Juli, mantan CEO Celsius mengatur penipuan pelanggan melalui klaim palsu tentang kesehatan keuangan perusahaan.
Pengacara Amerika Serikat Damian Williams menuduh Mashinsky juga menyesatkan investor tentang platform Celsius dan berkonspirasi dengan mantan kepala pendapatan Roni Cohen-Pavon untuk memanipulasi harga CEL. CEL adalah token pemberi pinjaman.
Pihak berwenang menangkap Mashinsky pada Juli 2023 dan mengajukan tuntutan penipuan sekuritas di antara tuntutan lainnya. Mantan bos Celsius membantah tuduhan “tidak berdasar” dan dibebaskan dengan jaminan sebesar $40 juta.
Celsius jatuh pada Juli 2022 di tengah beberapa keruntuhan kripto besar yang diduga dipicu oleh ledakan token Terra – TerraLuna (sekarang Luna Classic/LUNC) dan TerraUSD (UST).
Perusahaan ini berutang kepada 100.000 kreditor, dengan kewajiban dan aset antara $1 miliar dan $10 miliar.
Mashinsky dijadwalkan hadir di ruang sidang New York pada 3 Oktober untuk konferensi dengan jaksa federal.
Beberapa lembaga, termasuk Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) semuanya memiliki kasus terhadap Alex Mashinsky.
Secara kebetulan, hari Mashinky di pengadilan terjadi beberapa jam setelah persidangan pendiri FTX Sam Bankman-Fried (SBF) dimulai.
Ikuti Kami di Google Berita
