Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah meluncurkan delapan dakwaan terhadap perusahaan Tiongkok dan karyawannya yang terlibat dalam pembuatan dan distribusi fentanil opioid sintetik yang manjur.
Menurut departemen kehakiman, perusahaan-perusahaan ini mungkin telah menggunakan cryptocurrency, bersama dengan metode pembayaran lainnya, untuk menyembunyikan identitas dan transaksi keuangan mereka.
Departemen Kehakiman Mengumumkan Delapan Dakwaan Terhadap Perusahaan dan Karyawan Manufaktur Bahan Kimia yang Berbasis di Tiongkokhttps://t.co/f37okHaa6z
— Departemen Kehakiman (@TheJusticeDept) 3 Oktober 2023
Dua orang, Qingsong Li dan Chunhui Chen, yang terkait dengan Perusahaan Impor dan Ekspor Hebei Shenghao, ditemukan memegang dompet yang digunakan untuk pengiriman uang terkait dengan bahan kimia prekursor.
Individu lain, Wei Zhang, yang terkait dengan Perusahaan Bioteknologi Hubei Guanlang, diduga mengoperasikan dompet kripto yang memfasilitasi transaksi prekursor fentanil dan aditif opioid.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) Kementerian Keuangan juga memberikan sanksi kepada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi narkoba tersebut. Daftar tersebut mencakup total 19 alamat kripto yang menyimpan aset dalam Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), dan Tron (TRX).
Larangan tersebut berfokus pada 28 entitas, dengan sebagian besar alamat kripto hanya terkait dengan lima individu yang terkait dengan perusahaan yang berafiliasi dengan perdagangan narkoba.
Khususnya, empat alamat ini berasal dari Valerian Labs, sebuah perusahaan Kanada yang berbasis di Vancouver.
Meskipun Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada Du Changgen, pemimpin sindikat narkoba kriminal, alamat kriptonya tidak ada dalam daftar sanksi.
Sebelumnya, perusahaan blockchain Elliptic mengangkat masalah ini, mendorong seruan regulasi oleh Senator AS Elizabeth Warren. Pada bulan Juni, DOJ mengambil tindakan terhadap perusahaan fentanil Tiongkok yang menggunakan pembayaran mata uang kripto.
Ikuti Kami di Google Berita
crypto.news
