Pemilik fintech Inggris Caio Marchesani menghadapi ekstradisi atas dugaan keterlibatan dalam operasi pencucian uang kripto berskala besar.
Caio Marchesani, pemilik perusahaan fintech yang berbasis di London, sedang diselidiki karena diduga membantu dan bersekongkol dengan Sérgio Roberto de Carvalho, yang umumnya dikenal sebagai “Pablo Escobar dari Brasil”, salah satu orang paling dicari di radar Interpol.
Marchesani diduga mengubah uang obat-obatan terlarang menjadi beberapa mata uang kripto untuk kartel de Carvalho. Dia telah diidentifikasi sebagai pendiri Trans-Fast Remittance, sebuah platform pembayaran yang diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris. Dia ditangkap pada Mei tahun ini saat berada di Bandara Heathrow.
Menurut database pemerintah Inggris, Marchesani tercatat sebagai direktur dua perusahaan Inggris lainnya, ACAI HOLDING LTD dan OPTIMUM POINT CAPITAL LLP.
Data Kepemilikan Usaha Marchesani | Sumber: Database pemerintah Inggris
Akun Binance untuk de Carvalho
Pihak berwenang Belgia memulai penyelidikan mereka tiga tahun lalu ketika pejabat Belanda mencegat pengiriman kokain dalam jumlah besar senilai lebih dari €260 juta ($283 juta) di Pelabuhan Rotterdam.
Jejak tersebut mengarah ke Flor Bressers dan Sergio Roberto De Carvalho – keduanya telah ditangkap – dan akhirnya melibatkan Marchesani. Penyelidik menyebutkan kemajuan dalam menguraikan pesan terenkripsi sebagai faktor penting dalam mengidentifikasi keterlibatannya.
Oleh karena itu, kami yakin akan keamanannya, karena autoridades húngaras entregaram atau traficante de drogas Sérgio Roberto de Carvalho, namun mengetahui sebagai “Pablo Escobar brasileiro”, untuk Bélgica nesta quinta-feira. Justiça belga memiliki expedido um mandado de prisão con contra or acusado.
Saiba… pic.twitter.com/g7cw066lZI
— Jornal O Globo (@JornalOGlobo) 16 Juni 2023
Marchesani dilaporkan mengelola beberapa akun cryptocurrency di platform Binance atas nama Bressers. Lebih lanjut, ia dituduh menyimpan sejumlah besar uang untuk De Carvalho dan memungut biaya transaksi selangit hingga 9%.
Daftar tersangka dalam penyelidikan yang sedang berlangsung ini jauh melampaui Inggris dan Belgia, mencakup individu-individu dari Brasil, Hongaria, Republik Ceko, dan Prancis. Lima tersangka, termasuk Bressers, De Carvalho, dan Marchesani, saat ini berada dalam tahanan praperadilan. Sidang ekstradisinya di London mengungkapkan bahwa permintaan jaminan ditolak karena kekhawatiran bahwa ia menimbulkan risiko penerbangan, dan keputusan pengadilan mengenai ekstradisinya diharapkan akan dikeluarkan pada akhir bulan ini.
Menurut pengajuan pengadilan terpisah, Trans-Fast Remittance Marchesani tampaknya menjadi saluran keuangan favorit bagi klien Brasil, yang mencakup 85% dari basis penggunanya. Pesan telepon yang direkam perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan sedang offline.
Binance juga telah mengonfirmasi bahwa bursa tersebut telah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum terkait penyelidikan ini.
Perkembangan ini telah memicu kekhawatiran baru mengenai memadainya pengawasan keuangan di sektor fintech yang sedang berkembang di Inggris. Transparency International UK telah memberikan peringatan, dengan menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga lembaga uang elektronik di Inggris menunjukkan tanda-tanda lemahnya kepatuhan.
Ikuti Kami di Google Berita
