Pejabat federal AS sedang meneliti transaksi keuangan internal DCG dan anak perusahaannya, Genesis Global Capital.
Selama analisis terbaru terhadap Grup Mata Uang Digital dan cabangnya, Genesis Global Capital, agen dari Biro Investigasi Federal, staf dari Komisi Sekuritas dan Bursa, dan jaksa Kota New York baru-baru ini terlibat dalam diskusi dengan Cameron Winklevoss untuk menyelidiki penipuan tersebut. tuduhan yang dia ajukan terhadap Barry Silbert, seperti dikutip dari Bloomberg News.
Winklevoss menuduh DCG dan Silbert menyebarkan rincian menyesatkan mengenai kesehatan keuangan Genesis, anak perusahaan pemberi pinjaman DCG. Perusahaan ini mengajukan kebangkrutan awal tahun ini pada bulan Januari.
Gemini, kreditor utama perusahaan yang bangkrut, juga telah mengajukan gugatan terhadap konglomerat kripto dan Silbert.
Genesis dilaporkan memiliki utang lebih dari $3,5 miliar kepada 50 kreditor utamanya. Sebagian besar dari jumlah ini, sekitar $766 juta, diperuntukkan bagi pelanggan Gemini, sebagaimana dinyatakan dalam pengajuan kebangkrutan Bab 11 mulai bulan Januari.
Perlu juga dicatat bahwa Gemini sebelumnya telah bermitra dengan Genesis dalam program Gemini Earn, di mana pelanggan dapat meminjamkan mata uang kripto mereka untuk mendapatkan pengembalian.
Fokus pejabat penegak hukum AS tampaknya berada pada surat promes senilai $1,1 miliar yang dikeluarkan DCG kepada Genesis setelah runtuhnya Three Arrows Capital (3AC). Pihak berwenang sedang meneliti kebenaran informasi yang dibagikan Silbert kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya mengenai kesepakatan ini, menurut individu yang mengetahui penyelidikan AS.
Selain itu, jaksa dan regulator federal telah melakukan wawancara dengan para eksekutif Genesis di masa lalu dan sekarang, termasuk mantan CEO-nya, Michael Moro. Secara paralel, kantor Jaksa Agung New York Letitia James telah berupaya untuk mewawancarai para eksekutif ini sebagai bagian dari penyelidikan independen terhadap DCG.
Pertarungan hukum Gemini dengan DCG
Gugatan Gemini, yang diajukan pada tanggal 7 Juli, menuduh bahwa DCG dan Silbert telah secara salah menggambarkan stabilitas keuangan Genesis, mendorong pelanggan Gemini Earn untuk tetap mengikuti program pinjaman.
Hal ini terlepas dari pengetahuan mereka tentang defisit besar dalam laporan keuangan Genesis, yang terkait dengan jatuhnya 3AC tahun sebelumnya, seperti yang ditegaskan oleh bursa kripto yang dipimpin oleh Winklevoss.
DCG telah menanggapi tuduhan tersebut dengan mengajukan mosi untuk menolak gugatan tersebut dalam sebulan terakhir.
Ikuti Kami di Google Berita
