Match Systems, sebuah perusahaan terkemuka dalam solusi anti pencucian uang, telah merilis laporan baru tentang kasus penyalahgunaan mata uang kripto di Amerika Latin.
Laporan tersebut mengungkapkan dua aktivitas ilegal signifikan yang melibatkan mata uang kripto: operasi perdagangan narkoba skala besar dan skema piramida keuangan yang kompleks.
Laporan tersebut didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Match Systems setelah mengidentifikasi transaksi mata uang kripto yang mencurigakan terkait dana narkoba. Perusahaan menemukan bahwa pengguna Telegram, @uruguay_cocaiin_cannabis, menggunakan cryptocurrency untuk pencucian uang. Pengguna menawarkan kokain dan ganja untuk dijual dan menerima pembayaran dalam berbagai mata uang kripto. Pengguna juga menggunakan pertukaran kripto populer di Amerika Latin untuk mengubah dana terlarang menjadi mata uang fiat.
Match Systems juga menemukan bahwa Elitepremium.ltd melakukan penipuan kripto. Perusahaan ini mengklaim sebagai platform investasi sah yang menawarkan keuntungan luar biasa tinggi bagi pengguna. Namun, perusahaan tersebut menjalankan skema Ponzi, sebuah penipuan yang membayar investor lama dengan uang dari investor baru. Perusahaan menggunakan mata uang kripto untuk menarik dan menipu investor, serta untuk menghindari deteksi dan regulasi.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa penipu kripto dan pengedar narkoba mungkin menggunakan bursa kripto terkenal di Amerika Latin untuk pencucian uang. Pertukaran ini harus mematuhi peraturan Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme (AML/CFT) di yurisdiksi masing-masing. Namun, laporan tersebut menunjukkan mungkin ada kesenjangan atau kelemahan dalam sistem kepatuhan dan pemantauan bursa ini, yang memungkinkan para penjahat mengeksploitasi mereka untuk kegiatan terlarang mereka.
Match Systems menyimpulkan bahwa Amerika Latin memerlukan pemantauan dan regulasi yang kuat terhadap transaksi mata uang kripto, karena terbukti bahwa aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba dan skema piramida keuangan, sering kali melibatkan pertukaran mata uang kripto yang populer. Oleh karena itu, langkah-langkah APU/PPT yang ditingkatkan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan mata uang kripto untuk tujuan ilegal dan melindungi integritas dan keamanan industri kripto.
Ikuti Kami di Google Berita
