Anak perusahaan Digital Currency Group, Genesis Global Capital, dilaporkan sedang diselidiki oleh Kantor Kejaksaan Agung Negara Bagian New York (NYOAG).
Perkembangan ini memperparah serangkaian pertanyaan berkelanjutan yang ditujukan pada operasi keuangan DCG. Jaksa federal AS dan Securities and Exchange Commission (SEC) sudah menyelidiki masalah ini.
Genesis Global Capital, yang mencari perlindungan kebangkrutan awal tahun ini sebagai pemberi pinjaman crypto, telah melihat mantan eksekutif puncaknya diteliti.
Khususnya, mantan Chief Risk Officer Genesis, Michael Patchen, telah diinterogasi sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung. Bahwa NYOAG juga melihat Genesis menyoroti meningkatnya tantangan dan ketelitian yang dihadapi perusahaan crypto di lingkungan peraturan saat ini, terutama di Amerika Serikat.
Tahun lalu, sektor pinjaman crypto terpukul keras setelah harga jatuh dari puncak 2021. Genesis Global Capital, khususnya, harus menghadapi kerugian dari Three Arrows Capital (3AC) dan FTX yang berdampak buruk pada likuiditasnya. Kerugian ini mendorong badan pengatur dan otoritas untuk menyelidiki operasi keuangan DCG dan anak perusahaannya.
Pernah bernilai $10 miliar, DCG telah secara terbuka mengakui menerima pinjaman sekitar $575 juta dari Genesis Global Capital.
Inti dari investigasi yang sedang berlangsung adalah surat promes senilai $1,1 miliar yang disorot oleh Barry Silbert, CEO dan pendiri DCG, yang muncul dari asumsi kewajiban Genesis yang berasal dari keruntuhan 3AC. Perhatian peraturan ditujukan untuk memverifikasi keakuratan bagaimana catatan ini disampaikan kepada investor.
Investigasi yang sedang berlangsung ini terungkap saat Jaksa Agung New York Letitia James secara aktif mengukuhkan perannya sebagai penegak terkemuka dalam kripto. James secara konsisten menganjurkan peraturan yang lebih ketat yang mengatur perusahaan crypto. Oleh karena itu, usahanya tampaknya mendapatkan momentum dengan penyelidikan baru-baru ini yang melibatkan banyak perusahaan crypto.
Pada bulan Maret, Letitia James mengajukan gugatan terhadap KuCoin, mengklaim bahwa KuCoin melanggar undang-undang sekuritas dengan menawarkan token, termasuk Ethereum (ETH), tanpa pendaftaran yang sesuai. Kasus tersebut menandai contoh pertama dari regulator yang menyatakan di pengadilan bahwa Ethereum adalah sekuritas. James dan NYOAG berpendapat bahwa harga ETH bergantung pada upaya pihak lain, yang berpotensi mengklasifikasikannya sebagai sekuritas berdasarkan Martin Act.
Ikuti Kami di Google Berita
crypto.news
