Analis mengatakan layanan pertukaran koin yang mencurigakan berusaha mempertahankan “aura legitimasi” dengan mengharuskan klien untuk menyetujui kebijakan AML palsu.
Layanan penukaran koin Rusia menimbulkan sanksi “signifikan” dan risiko anti pencucian uang (AML) karena mereka tidak bergantung pada kebijakan AML yang sebenarnya, meskipun mereka berusaha meyakinkan klien mereka sebaliknya, menurut sebuah makalah penelitian baru-baru ini.
Dalam laporan blog yang diterbitkan pada hari Senin, 2 Oktober, analis ancaman kripto senior Elliptic, Arda Akartuna, mengatakan bahwa banyak layanan OTC Rusia sebenarnya menyalin dan menempelkan template standar kebijakan AML alih-alih mengembangkannya sendiri.
Tangkapan layar kebijakan AML yang identik pada layanan pertukaran koin OTC Rusia | Sumber: Elips
Analis di Elliptic menemukan setidaknya delapan layanan pertukaran koin Rusia yang memiliki kebijakan AML “hampir kata demi kata”.
“Karena tidak satupun dari layanan ini memerlukan informasi KYC untuk digunakan, penyertaan “kebijakan” di situs web mereka hanyalah upaya untuk mempertahankan aura legitimasi.”
Arda Akartuna
Meskipun Elliptic tidak mengungkapkan nama situs OTC tersebut, perusahaan tersebut mengatakan banyak dari situs tersebut menawarkan layanan pencucian uang di forum kejahatan dunia maya Rusia. Akartuna menyoroti bahwa layanan web ini juga menimbulkan risiko sanksi yang tinggi mengingat mereka bekerja sama dengan banyak bank Rusia, yang telah terkena sanksi.
Pada pertengahan September, analis di Chainalysis memperingatkan bahwa kelompok peretas Korea Utara telah mulai “meningkatkan penggunaan bursa yang berbasis di Rusia” untuk mencuci kripto yang dicuri dari bursa terpusat atau protokol keuangan terdesentralisasi.
Perusahaan yang berbasis di New York menambahkan bahwa hampir $22 juta kripto yang dicuri dari Harmony Protocol – sebuah protokol blockchain yang dieksploitasi untuk sekitar $100 juta dalam kripto pada Juni 2022 – ditransfer ke bursa yang berbasis di Rusia “yang dikenal karena memproses transaksi terlarang.” Meskipun Chainalysis tidak menyebutkan nama bursa tersebut, mereka mengatakan bahwa pihaknya memiliki bukti bahwa Korea Utara telah menggunakan layanan Rusia untuk mencuci kripto selama dua tahun hingga saat ini.
Ikuti Kami di Google Berita
