Mantan pejabat SEC mengisyaratkan penyelidikan kriminal dalam kasus Binance yang tersegel

SEC telah meminta izin untuk menyerahkan dokumen yang dirahasiakan dalam gugatan perdata terhadap Binance, Binance.US, dan CEO Changpeng Zhao.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan permintaan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia, meminta izin untuk mengajukan dokumen tertentu secara tersegel dalam kasus perdata terhadap Binance, anak perusahaannya di AS, Binance.US, dan CEO, Changpeng Zhao (CZ). Isi mosi SEC sendiri bersifat tertutup, sehingga memicu spekulasi seputar kemungkinan rincian sensitif atau berpotensi memberatkan.

Mantan pejabat SEC John Reed Stark mempertimbangkan masalah ini, menyatakan bahwa mosi tertutup SEC dapat dikaitkan dengan penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung oleh Departemen Kehakiman AS.

Ada Apa Dengan Gerakan Rahasia SEC AS Terkait Binance?

Dalam litigasi SEC/Binance AS, SEC AS telah mengajukan mosi tertutup untuk izin mengajukan dokumen secara tertutup, menurut pengajuan pengadilan SEC kemarin malam. Mengajukan dokumen pengadilan “di bawah meterai” memungkinkan… pic.twitter.com/cmx6gdh2so

— John Reed Stark (@JohnReedStark) 29 Agustus 2023

DOJ dilaporkan sedang meneliti Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar, atas dugaan masalah seperti pencucian uang dan kemungkinan pelanggaran yang terkait dengan entitas Rusia. Stark percaya bahwa Binance mungkin tidak akan menentang mosi SEC untuk merahasiakan dokumen-dokumen ini, karena mungkin berisiko mengungkap bukti yang merugikan.

Langkah ini terjadi setelah perubahan pendekatan Binance terhadap kliennya di Rusia. Pertukaran kripto baru-baru ini membuat perubahan kebijakan, membatasi penduduk Rusia untuk bertransaksi hanya dalam rubel dan menghilangkan lembaga keuangan Rusia tertentu dari daftar opsi pembayaran mereka.

Sementara itu, juru bicara perusahaan mengindikasikan bahwa Binance sedang menjajaki semua cara terkait aktivitasnya di Rusia, bahkan mempertimbangkan untuk keluar sepenuhnya dari pasar.

SEC dan Binance sudah memiliki sejarah hukum yang rumit. Pada bulan Juni, SEC menggugat Binance, anak perusahaannya di AS, dan CZ karena diduga menawarkan sekuritas tidak terdaftar kepada warga AS dan gagal memperoleh lisensi yang diperlukan.

Dalam perkembangan paralel, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) mengajukan gugatan terpisah terhadap entitas yang sama. Baik Binance dan CZ menolak kasus CFTC pada bulan Juli, tetapi kedua kasus tersebut tetap terbuka sampai sekarang.

Ikuti Kami di Google Berita



crypto.news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *