Pengadilan Distrik Meshchansky Moskow telah menghukum Alexei Bilyuchenko, mantan administrator teknologi pertukaran BTC-e dan salah satu pendiri WEX, 3 tahun 6 bulan penjara karena penyelewengan dana bursa.
Bilyuchenko juga harus membayar denda sebesar 3,1 miliar rubel (sekitar $33 juta) atas kerusakan yang ditimbulkannya pada pelanggan bursa. Jaksa ingin hakim Moskow menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara kepada Bilyuchenko dan denda 1 juta rubel (sekitar $10.500).
Pada bulan Juni 2023, Departemen Kehakiman AS (DOJ) membuka dakwaan terhadap dua warga negara Rusia, Alexei Bilyuchenko dan Aleksandr Verner, sehubungan dengan insiden peretasan tahun 2011 yang melibatkan Mt.Gox, bursa Bitcoin terkemuka pada saat itu.
Tuduhan tersebut menuduh Bilyuchenko dan Verner terlibat dalam konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Selain itu, Bilyuchenko menghadapi dakwaan tambahan di AS karena berkonspirasi dengan Alexander Vinnik, yang diekstradisi ke AS pada Agustus 2022 untuk dimintai pertanggungjawaban atas pengoperasian BTC-e antara tahun 2011 dan 2017.
Pada Februari 2015, BTC-e menangani sekitar 3% dari seluruh volume pertukaran Bitcoin (BTC).
Menurut laporan, pertukaran WEX akhirnya diserahkan kepada Konstantin Malofeyev, seorang warga negara Rusia yang dituduh melanggar sanksi AS yang timbul dari “merusak proses dan institusi demokrasi di Ukraina” oleh Rusia pada tahun 2014, menurut DOJ.
Ikuti Kami di Google Berita
