Penipu yang berbasis di Myanmar mencuri kripto senilai $100 juta sejak tahun 2022, kata Chainalysis

Laporan Chainalysis mengungkapkan penipu asmara yang berbasis di Myanmar mengumpulkan $100 juta dalam bentuk kripto, menggarisbawahi hubungan antara aktivitas terlarang dan aset digital.

Sebuah geng kriminal yang berbasis di Myanmar telah menjaring kripto senilai $100 juta dari para korban selama dua tahun terakhir dengan mengeksploitasi skema pemotongan babi, di mana para penipu menipu korbannya ke dalam hubungan palsu dan meyakinkan mereka untuk menginvestasikan uang ke dalam kripto.

Menurut laporan baru dari Chainalysis, geng kriminal beroperasi di Myanmar, terutama dari kompleks KK Park di kota Myawaddy. Kompleks tersebut, yang dilaporkan menampung ribuan pekerja yang diperdagangkan, berfungsi sebagai pusat penipuan asmara, dimana para korban mengalami kondisi kerja yang brutal dan taktik koersif untuk memenuhi kuota penipuan.

“Kondisi yang dihadapi orang-orang ini sangat buruk. Mereka dipaksa bekerja 12 jam atau lebih per hari, dan jika mereka tidak memenuhi kuota untuk menghubungi calon korban penipuan, geng-geng tersebut akan memukuli mereka, menyiksa mereka, dan bahkan tidak memberikan makanan.”

Eric Heintz, analis global di Global Fusion Center dari Misi Keadilan Internasional

Pemeriksaan Chainalysis terhadap alamat tebusan yang terkait dengan geng pemotongan babi mengungkap sejumlah besar kripto, menyoroti keuntungan dari aktivitas terlarang ini.

Penipu yang berbasis di Myanmar mencuri kripto senilai $100 juta sejak 2022, kata Chainalysis - 1

Aktivitas alamat on-chain yang terkait dengan geng kriminal Myanmar | Sumber: Chainalysis

Meskipun upaya baru-baru ini yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum telah mencapai beberapa keberhasilan dalam memberantas kejahatan ini, sifat masalahnya yang meluas menuntut “pentingnya urgensi untuk menyelesaikan masalah penipuan asmara,” kata Chainalysis.

Pada bulan November 2023, Departemen Kehakiman AS (DoJ) bersama Tether, menyita USDT senilai $9 juta dari organisasi kriminal yang menggunakan skema percintaan untuk menipu investor Amerika yang tidak menaruh curiga agar keluar dari kepemilikan kripto mereka. Departemen Kehakiman mengatakan aset tersebut merupakan hak milik lebih dari 70 korban pemotongan babi. Pada saat berita ini dimuat, Tether memasukkan hampir 1,300 dompet kripto yang terkait dengan aktivitas terlarang ke dalam daftar hitam, menurut data dari CCData.

Ikuti Kami di Google Berita

crypto.news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *