Penipuan kripto pemotongan babi menghasilkan lebih dari $75 miliar, ungkap profesor Universitas Texas

Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh para profesor di Universitas Texas menunjukkan bahwa penipuan kripto yang menyembelih babi mungkin telah menyedot puluhan miliar dolar.

Sebuah studi baru yang dipimpin oleh profesor keuangan Universitas Texas John Griffin dan mahasiswa pascasarjana Kevin Mei menunjukkan bahwa penipuan kripto pemotongan babi mungkin telah menghabiskan lebih dari $75 miliar dari para korban di seluruh dunia. Penelitian yang dilakukan selama empat tahun dari Januari 2020 hingga Februari 2024 ini melibatkan pelacakan aliran dana dari lebih dari 4.000 korban ke penipu yang sebagian besar berbasis di Asia Tenggara.

Penipuan kripto pemotongan babi menghasilkan lebih dari $75 miliar, ungkap profesor Universitas Texas - 1

Grafik jaringan alamat yang dilaporkan dan dana yang dilacak | Sumber: SSRN

Penipuan pemotongan babi biasanya dimulai dengan pesan teks yang tidak diminta, membujuk individu untuk melakukan investasi kripto palsu, dan mengakibatkan kerugian finansial yang besar.

Sesuai penelitian, penipu “berinteraksi secara bebas” dengan bursa kripto besar, mengirimkan lebih dari 100,000 pembayaran bujukan kecil untuk membangun kepercayaan dengan korban. Dana keluar dari jaringan kripto dalam jumlah besar, sebagian besar di Tether (USDT), melalui “pertukaran yang kurang transparan tetapi besar” seperti Binance, Huobi, OKX, Crypto.com, dan Coinbase, demikian bunyi dokumen tersebut.

Meskipun penelitian ini menawarkan wawasan berharga mengenai skala penipuan ini, terdapat kekhawatiran mengenai tantangan dalam menghitung jumlah total secara akurat karena tidak adanya pelaporan. Misalnya, CEO Tether Paolo Ardoino membantah temuan tersebut. Dalam komentarnya dengan Bloomberg, Ardoino menekankan komitmen platform untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk memerangi penipuan.

“Dengan Tether, setiap tindakan dilakukan secara online, setiap tindakan dapat dilacak, setiap aset dapat disita, dan setiap penjahat dapat ditangkap. Kami bekerja sama dengan penegak hukum untuk melakukan hal tersebut.”

Paolo Ardoino

Meskipun ada upaya dari pihak berwenang dan perusahaan analisis blockchain untuk memerangi aktivitas terlarang ini, para penjahat terus mengeksploitasi protokol keuangan terdesentralisasi untuk mencuci dana mereka.

Griffin dan Mei mengatakan bahwa “ruang kripto yang sah” biasanya berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar ke ruang tidak sah,” menambahkan bahwa bagi para penipu, ini adalah “sumber kehidupan yang memungkinkan pemotongan babi dan perbudakan zaman modern.” Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan kriminal memindahkan “dana dalam jumlah besar” dengan biaya murah dan “tanpa rasa takut terdeteksi.”

Ikuti Kami di Google Berita

crypto.news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *