Pertukaran kripto di Estonia dan Latvia dilaporkan membantu Rusia menghindari sanksi dan mengubah rubel menjadi mata uang lain.
Investigasi dilakukan oleh Delfi (Estonia), Siena.lt (Lituania), Frontstory.pl (Polandia), Paper Trail Media, Der Spiegel dan ZDF (Jerman), Der Standard (Austria) dan media Eropa lainnya.
Jurnalis menganalisis sekitar 300 perusahaan cryptocurrency yang terdaftar di Estonia dan menemukan lusinan pelanggaran dalam pekerjaan mereka.
Hal ini termasuk skema penipuan, pencucian uang, penghindaran sanksi, dan pendanaan organisasi Rusia, khususnya PMC Wagner.
Investigasi mengungkapkan bahwa lebih dari €1 miliar mungkin telah dicuci melalui pertukaran kripto Estonia.
“Antara 2018-2023, Estonia telah menjadi tuan rumah bagi perusahaan kripto internasional dan pelaku ilegal yang bertanggung jawab atas kerugian lebih dari satu miliar euro berdasarkan keputusan sanksi AS, klaim publik, dakwaan, media, dan korban.”
Salah satu platform yang diduga memungkinkan Rusia menghindari sanksi adalah Coinsbit, bursa kripto Estonia. Laporan tersebut mengklaim bahwa pengguna dapat dengan mudah mengonversi rubel Rusia ke Bitcoin (BTC) tanpa pemeriksaan identitas.
Investigasi juga menyebutkan MEXC, pertukaran mata uang kripto internasional.
Diyakini bahwa bursa tidak mengizinkan penarikan langsung dari dompet.
Namun, hal ini memungkinkan klien untuk mentransfer mata uang virtual ke bursa yang menguangkan dolar dan euro melalui sistem perbankan Eropa dan Amerika.
Laporan tersebut juga menemukan video tutorial dalam bahasa Rusia tentang cara melewati sanksi menggunakan Payeer.
Payeer bekerja di Estonia dan tidak menyembunyikan bahwa mereka memiliki jutaan klien, banyak di antaranya berada di Rusia.
Namun, setelah Estonia memperketat peraturan pertukaran kripto pada tahun 2022, banyak yang pindah ke negara tetangga, Lituania.
Perusahaan kripto internasional lainnya, MoneySwap OÜ, yang mengoperasikan platform Mercuryo, diduga menciptakan struktur komersial baru di Lituania — MoneyAmber UAB.
Namun, juru bicara Mercuryo mengatakan perusahaannya tidak memiliki hubungan bisnis dengan Bank Tabungan dan mengambil sikap “tegas” terhadap situasi di Ukraina.
Ikuti Kami di Google Berita
