Pertukaran crypto yang bangkrut, AAX, diduga mulai mencuci 24,000 ETH

Analis di Cyvers Alerts mengatakan entitas tak dikenal memindahkan Ethereum senilai lebih dari $55 juta dari dompet, terkait dengan pertukaran kripto AAX yang bangkrut.

Dalam utas X pada 20 Februari, analis blockchain di Cyvers Alerts menerbitkan penyelidikan yang mengungkapkan transaksi anomali berasal dari dompet yang diduga dimiliki oleh AAX, pertukaran kripto yang menghadapi pengawasan setelah menghentikan semua penarikan hanya dua hari setelah kebangkrutan FTX.

🚨INVESTIGASI🚨 🧵Sistem kami mendeteksi transaksi mencurigakan yang melibatkan @AAXExchange.
Ini adalah bursa yang terdaftar di Hong Kong di mana CEO Thor Chan mengundurkan diri pada Mei ’21.
Hanya dua hari setelah @FTX_Official mengajukan kebangkrutan, #AAX menghentikan semua penarikan pada 13 November ’22, menghapus…

— 🚨 Peringatan Cyvers 🚨 (@CyversAlerts) 20 Februari 2024

Menurut penyelidikan, Ethereum (ETH) senilai lebih dari $55,5 juta dipindahkan dari dompet AAX pada awal Februari dalam sebuah langkah yang diatur oleh entitas tak dikenal. Transfer tersebut tampaknya ditujukan untuk pencucian dana melalui platform pertukaran terdesentralisasi (DEX) seperti UmbraCash dan 1inch.

Cyvers Alerts mencatat bahwa entitas tersebut menjalankan serangkaian langkah, mengubah ETH menjadi Wrapped ETH (WETH) dan kemudian menjadi stablecoin USDT, sebelum menyalurkan kripto senilai sekitar $20 juta ke blockchain TRON melalui SwftCoin, layanan lintas rantai.

Para analis menekankan bahwa transaksi-transaksi ini menunjukkan pola-pola yang menunjukkan upaya untuk mengabaikan langkah-langkah anti pencucian uang. Lebih lanjut, Cyvers Alerts mengungkapkan bahwa dana tertentu yang berasal dari AAX telah masuk daftar hitam oleh Tether Inc., penerbit USDT. Sisa dana dilaporkan disimpan ke bursa terpusat Bybit dan MEXC. Hingga berita ini dimuat, UmbraCash, 1inch, Bybit, dan MEXC belum mengeluarkan pernyataan publik mengenai masalah tersebut.

Menyusul runtuhnya FTX, AAX awalnya mengaitkan penangguhan aktivitas dan penarikannya dengan kelainan teknis, dengan alasan masalah keamanan. Namun, perkembangan selanjutnya membuat Ben Caselin mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil presiden pemasaran dan komunikasi global di AAX, dengan alasan kekhawatiran atas transparansi operasional bursa.

Ikuti Kami di Google Berita

crypto.news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *