Layanan Polisi Lethbridge (LPS) di Kanada menggabungkan teknologi untuk memerangi penipuan crypto dan membantu korban dalam mengambil dana. Dengan menggunakan Reaktor Rantai, penegakan hukum bertujuan untuk melacak transaksi crypto dan memulihkan dana yang dicuri. Perangkat lunak ini dapat mengidentifikasi dan mengkategorikan jutaan alamat, termasuk layanan ilegal dan resmi.
Polisi akan mengandalkan penyelidik analisis blockchain bersertifikat dari Unit Kejahatan Ekonomi.
Perangkat lunak Chainalysis Reactor memungkinkan pelacakan transaksi crypto dengan cermat, memanfaatkan sifat transparan dari blockchain publik seperti Ethereum atau Bitcoin tempat sebagian besar token curian ini digunakan.
Untuk menyelidiki kasus, data yang relevan harus dimasukkan. Program kemudian akan secara sistematis melacak perjalanan dana dari dompet korban ke bursa. Setelah pertukaran teridentifikasi, penyelidik akan memperoleh otorisasi yudisial untuk mengakses detail pemegang rekening, riwayat transaksi, dan transfer keluar.
Meski begitu, sementara penangkapan dan penuntutan pelaku kesalahan tetap menjadi prioritas, tujuan utamanya adalah membantu korban penipuan crypto mendapatkan kembali uang mereka.
Polisi akan beralih ke analisis blockchain untuk melacak transaksi dan menemukan di mana koin yang dicuri disimpan.
Pada tahun 2022, warga Kanada kehilangan lebih dari $300 juta karena penipuan investasi.
Lonjakan tersebut dapat dikaitkan sebagian dengan penipuan terkait crypto, di mana iklan yang menarik menarik investor yang tidak menaruh curiga dan kemudian terjerat dalam skema penipuan.
Penipuan Crypto sering melibatkan scammers yang berpura-pura menjadi perusahaan investasi yang sah, menjanjikan pengembalian investasi yang signifikan. Penipu mendapatkan kepercayaan dari calon investor dan membantu mereka dalam proses investasi.
Namun, begitu investasi dilakukan, mereka memanipulasi korban untuk mentransfer crypto ke alamat dompet tertentu sebelum memutuskan komunikasi dan menghilang.
Pada bulan Mei, Binance, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, keluar dari Kanada beberapa hari setelah pengenalan pedoman baru untuk bursa kripto. Beberapa di antaranya termasuk kendala pada investor dan pendaftaran wajib.
Binance, menurut laporan, menentang beberapa arahan peraturan ini dan keluar. Meski begitu, bursa mengatakan akan berkolaborasi dengan regulator Kanada untuk membangun kerangka kerja crypto yang komprehensif.
Ikuti Kami di Google Berita
