Kepolisian Singapura berencana mengambil tindakan lebih lanjut dalam menanggapi kasus pencucian uang terbesar di negara tersebut.
Saat ini, cryptocurrency senilai $26 juta telah disita sehubungan dengan kasus ini.
Kejang besar
Dilaporkan pada bulan Agustus bahwa pihak berwenang Singapura menangkap 10 orang asing, berusia antara 31 dan 44 tahun, semuanya memegang paspor Tiongkok.
Sebuah laporan baru dari media lokal menambahkan bahwa jumlah yang terlibat dalam penyelidikan pencucian uang domestik paling ekstensif di Singapura kini diperkirakan mencapai $1,76 miliar. Sebagai tanggapan, pernyataan resmi tersebut menegaskan niat mereka untuk meningkatkan upaya mereka terkait kasus ini, yang berfokus pada warga negara asing yang mengatur kegiatan terlarang, termasuk penipuan dan perjudian online di luar negeri, dan kemudian mencuci keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.
Total baru aset yang disita sekarang berjumlah lebih dari $828,5 juta dalam deposito rekening bank, melebihi $55,8 juta dalam bentuk tunai, termasuk mata uang asing, serta 68 emas batangan, 294 tas tangan desainer (termasuk barang bermerek Hermes), 164 jam tangan mewah (dengan nama) seperti Patek Phillipe), 546 item perhiasan, dan lebih dari 26 juta mata uang kripto, serta 204 perangkat elektronik.
Otoritas penegak hukum juga telah memberlakukan perintah larangan terhadap 110 properti real estat dan 62 kendaraan (termasuk mobil Bentley dan Rolls-Royce), yang secara kolektif bernilai lebih dari $170 juta. Selain itu, berbagai perhiasan dan alkohol (wiski Macallan tua) juga telah terkena tindakan ini.
Memperkuat posisinya sebagai pusat kripto
Selama beberapa bulan terakhir, Singapura telah mengambil beberapa langkah sebagai bagian dari tujuan yang lebih besar untuk menjadi pusat mata uang kripto di Asia, termasuk mencari masukan dari Ripple mengenai regulasi stablecoin.
Sayangnya, seperti diberitakan Al Jazeera, hal ini menjadikan Singapura pilihan yang menarik bagi pencucian uang dan pelaku kejahatan lainnya karena statusnya sebagai pusat keuangan utama. Oleh karena itu, meskipun pernah menjadi pusat bisnis yang sangat bersih dan lokasi yang menarik untuk pengembangan mata uang kripto, kawasan ini kini menghadapi pengawasan yang semakin ketat karena semakin banyak rincian yang terungkap mengenai besarnya kasus pencucian uang ini.
Sebagai tanggapan, anggota Parlemen Singapura telah mengajukan 32 pertanyaan tentang inisiatif anti pencucian uang, termasuk bagaimana Otoritas Moneter Singapura berencana mengidentifikasi laporan transaksi mencurigakan. Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan kementerian lainnya, akan menanggapi pertanyaan tersebut melalui pernyataan menteri pada bulan Oktober.
Ikuti Kami di Google Berita
