ASIC menuduh Bit Trade, cabang Kraken di Australia, tidak menentukan target pasar sebelum menawarkan produk perdagangan marginnya.
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) telah memulai proses hukum terhadap Bit Trade Pty Ltd, penyedia Kraken Crypto Exchange.
Menurut pernyataan tanggal 21 September, regulator menuduh bahwa ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang keuangan Australia telah mengakibatkan kerugian sekitar $12,95 juta bagi konsumen Australia.
Kami menggugat Bit Trade, penyedia pertukaran kripto Kraken di Australia, karena diduga gagal mematuhi kewajiban desain dan distribusi (DDO) untuk produk perdagangan marginnya. Sejak Oktober 2021, pelanggan telah kehilangan sekitar $12,95 juta https://t.co/MCRYqah0dP pic.twitter.com/zURQ2xDw7M
— ASIC Media (@asicmedia) 20 September 2023
Inti dari gugatan tersebut adalah produk perdagangan margin Bit Trade, yang menurut ASIC tidak memenuhi kewajiban desain dan distribusi yang diamanatkan oleh hukum Australia. Secara khusus, regulator berpendapat bahwa Bit Trade gagal mengidentifikasi target pasar secara memadai sebelum meluncurkan produk ke pelanggan Australia.
Meskipun ASIC mengkategorikan penawaran ini sebagai fasilitas kredit, Bit Trade menyebutnya sebagai “perpanjangan margin”, yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan hingga lima kali lipat aset mereka. Perusahaan telah menawarkan produk perdagangan margin ini sejak tahun 2020.
ASIC mengungkapkan bahwa mereka telah menyampaikan kekhawatirannya kepada perusahaan pada tahun 2022. Meskipun demikian, Bit Trade terus menawarkan produk tersebut tanpa membuat penentuan pasar yang diperlukan. Regulator sekarang mencari hukuman dan perintah terhadap bursa.
Sarah Court, Wakil Ketua ASIC, menyatakan bahwa gugatan tersebut harus memperingatkan perusahaan cryptocurrency lainnya untuk mematuhi peraturan keuangan Australia. Dia menekankan perlunya kepatuhan terhadap kewajiban desain dan distribusi untuk memastikan bahwa produk keuangan didistribusikan secara tepat kepada konsumen.
Kraken Australia merespons
Jonathon Miller, Direktur Kraken Australia, menyatakan kekecewaannya atas tindakan regulasi tersebut. Dia menyatakan bahwa perusahaannya akan meminta klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang dan bersikeras bahwa produk mereka sepenuhnya mematuhi hukum Australia.
Tindakan hukum yang dilakukan ASIC ini konsisten dengan tren peningkatan pengawasan peraturan di sektor mata uang kripto. Sebelumnya pada bulan Juli, ASIC mencabut lisensi FTX Australia sebagai bagian dari upaya berkelanjutannya untuk membangun kerangka peraturan yang komprehensif.
Lembaga keuangan tradisional, seperti Westpac dan National Australia Bank, juga telah menerapkan langkah-langkah untuk membatasi pembayaran ke pertukaran mata uang kripto, yang bertujuan untuk mengurangi paparan pelanggan terhadap potensi risiko dan penipuan di pasar kripto.
Ikuti Kami di Google Berita
