Regulator Korea Selatan saat ini memantau perdagangan di pasar kripto OTC untuk menghindari penggunaan kriminal.
Akademi Hukum Pidana Kantor Kejaksaan Agung Korea Selatan mengadakan sesi yang berfokus pada tantangan dan permasalahan mata uang virtual sehubungan dengan meningkatnya kejahatan yang melibatkan mata uang virtual, seperti penipuan dan pencucian uang.
Wakil Kepala Jaksa Ki No-seong dan Park Min-woo dari Komisi Jasa Keuangan menyampaikan kekhawatirannya, khususnya menyoroti masalah seputar perdagangan over-the-counter (OTC) dan bisnis simpanan mata uang virtual. Mereka menekankan perlunya peraturan yang lebih ketat karena platform ini sering kali beroperasi di luar pengawasan standar, sehingga memberikan jalan bagi aktivitas ilegal.
Perdagangan OTC di kripto: perhatian utama
Perdagangan OTC dalam konteks mata uang virtual memungkinkan investor menjaga privasi dan kerahasiaan dalam transaksinya. Tidak seperti bursa standar, terpantau, dan teregulasi, transaksi OTC dapat terjadi tanpa pengawasan, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.
Wakil Kepala Jaksa Ki menarik perhatian pada perusahaan OTC mata uang virtual ilegal yang mengubah mata uang virtual yang diperoleh secara ilegal menjadi mata uang asing atau won Korea. Platform ini disamakan dengan “pasar gelap” untuk perdagangan mata uang virtual, yang memungkinkan perdagangan pada harga berapa pun yang diinginkan tanpa pemantauan atau pelacakan.
Dia menyoroti bahwa platform OTC sering dieksploitasi untuk mencuci uang atau menyembunyikan keuntungan kriminal, mengaburkan asal usul mata uang virtual yang diperoleh melalui cara ilegal seperti peretasan atau ransomware. Insiden baru-baru ini menyebabkan transaksi valuta asing ilegal melalui OTC, melewati pasar keuangan resmi dan berujung pada penangkapan, katanya.
Pada saat yang sama, ada kekhawatiran yang meningkat terhadap bisnis penyimpanan mata uang virtual, yang memberikan bunga kepada pelanggan ketika mereka menyimpan mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC) atau Ethereum (ETH). Masalahnya adalah kurangnya transparansi, karena perusahaan simpanan tersebut saat ini tidak perlu mengungkapkan rincian investasi mereka kepada nasabah.
Para pejabat mengatakan insiden seperti penangguhan penyetoran dan penarikan di Delio dan Haru Invest menyoroti risikonya. Perusahaan-perusahaan ini tiba-tiba menghentikan penarikan mata uang kripto, yang menyebabkan keributan pelanggan dan keluhan hukum.
Undang-Undang Aset Virtual yang akan datang, yang akan diterapkan pada bulan Juli tahun depan, bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menegakkan peraturan yang lebih ketat. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa operator aset virtual harus memiliki sejumlah besar mata uang kripto yang sama yang dipercayakan oleh penggunanya, yang secara efektif membatasi operasi bisnis penyimpanan mata uang virtual yang tidak jelas.
Apa itu perdagangan OTC?
Perdagangan OTC, atau perdagangan over-the-counter, adalah jenis perdagangan yang terjadi secara langsung antara dua pihak tanpa keterlibatan bursa. Di OTC, dealer bertindak sebagai pembuat pasar dengan memberikan penawaran harga untuk membeli dan menjual aset digital, berapa pun harga pertukarannya.
Perdagangan OTC telah mendapatkan popularitas yang signifikan dalam mata uang kripto. Dengan meningkatnya aset digital, permintaan akan layanan OTC dari investor institusi juga meningkat.
Namun, banyak pedagang ragu-ragu untuk memasuki lingkungan banyak platform yang tidak diatur. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa perusahaan, seperti Huobi, telah memperkenalkan meja OTC yang diatur sepenuhnya untuk memberikan lingkungan perdagangan yang aman dan patuh kepada investor institusi.
Ikuti Kami di Google Berita
