Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menuduh Binance US tidak bekerja sama dalam penyelidikan atas dugaan pelanggaran undang-undang sekuritas federal.
SEC telah menyuarakan keprihatinan atas penggunaan Ceffu, layanan kustodian yang difasilitasi oleh cabang internasional Binance. Mereka yakin hal ini melanggar perjanjian sebelumnya yang dirancang untuk mencegah pengalihan aset ke luar negeri.
Perusahaan induk Binance US, BAM, dilaporkan kurang kooperatif selama fase penemuan, proses pengumpulan bukti.
Menurut SEC, BAM hanya menyerahkan sekitar 220 dokumen, banyak di antaranya tidak bertanggal atau tidak ditandatangani dan, dalam beberapa kasus, berupa tangkapan layar yang tidak dapat dipahami. Terlebih lagi, perusahaan enggan untuk menghadirkan saksi-saksi penting untuk kesaksian, karena hanya memberikan empat kesaksian kepada orang-orang yang telah mereka pilih sebagai orang yang cocok.
“Mereka telah menanggapi permintaan komunikasi yang relevan dengan keberatan menyeluruh dan menolak untuk memberikan dokumen yang disimpan dalam kegiatan bisnisnya, mengklaim bahwa dokumen tersebut tidak ada, hanya untuk SEC kemudian menerima dokumen tersebut dari sumber lain.”
Komisi Sekuritas dan Bursa AS
Sedikitnya pengungkapan ini telah menimbulkan kecurigaan akan potensi pelanggaran terhadap perintah persetujuan, sebuah perjanjian hukum sebelumnya yang memastikan hanya personel yang berbasis di AS yang dapat mengakses dana.
Titik fokus dari kekhawatiran SEC adalah penerapan Ceffu, perangkat lunak penyimpanan dompet yang disediakan oleh Binance Holdings Ltd, sebuah entitas internasional. Hal ini meningkatkan kemungkinan faksi lain dalam jaringan Changpeng “CZ” Zhao memberikan pengaruh atas aset klien AS.
Dalam pernyataan pembelaan yang diajukan pada 12 September, Binance US menolak kekhawatiran regulator seputar Ceffu sebagai “berlebihan,” dan menyebut permintaan dokumen tambahan sebagai “ekspedisi penangkapan ikan yang tidak ada gunanya.”
Perusahaan berpendapat bahwa membuat dompet sebagai penyedia perangkat lunak Ceffu tidak memberikan akses atau hak asuh atas dana pelanggan kepada cabang internasional.
Sebelumnya pada tanggal 5 Juni, SEC mengajukan gugatan terhadap Binance, mengenakan 13 tuntutan terhadap bursa, mencakup penawaran sekuritas yang tidak terdaftar dan inisiatif pertaruhannya.
SEC menuduh bahwa domain Binance.com, Binance US, dan BAM Trading masing-masing seharusnya terdaftar sebagai lembaga kliring, broker-dealer, dan bursa.
Gelombang tuduhan baru-baru ini muncul ketika Binance US menghadapi krisis internal yang ditandai dengan serangkaian kepergian orang-orang penting, termasuk CEO Brian Shorder, kepala bagian hukum, dan kepala bagian risiko, semuanya keluar dalam waktu singkat.
Ikuti Kami di Google Berita
