THORSwap, pertukaran terdesentralisasi multichain (DEX) yang berjalan pada protokol likuiditas lintas rantai THORchain, berada dalam “mode pemeliharaan” untuk mencegah pergerakan dana terlarang lebih lanjut di platform.
THORSwap memasuki mode pemeliharaan
Pada 6 Oktober, THORSwap mengatakan untuk sementara akan beralih ke mode pemeliharaan di tengah kekhawatiran adanya pelaku jahat yang memindahkan dana terlarang melalui platform.
Rekan-rekan THORChad,
Kekhawatiran yang mendesak dan terus-menerus muncul baru-baru ini: potensi pergerakan dana terlarang melalui THORChain dan, khususnya, THORSwap. Aktivitas semacam itu tidak mendapat tempat di platform THORSwap, dan THORSwap menentang segala jenis kriminal…
— THORSwap ⚡ #BetterThanCEX (@THORSwap) 6 Oktober 2023
DEX akan tetap berada dalam mode pemeliharaan hingga dapat menemukan “solusi yang lebih permanen dan kuat” untuk memastikan keamanan dan integritas platform.
Sementara itu, layanan lainnya termasuk staking, peminjaman, staking, dan peminjaman tetap beroperasi.
“Kemarin, setelah evaluasi situasi yang cermat dan konsultasi dengan penasihat, penasihat hukum, dan penegak hukum, keputusan dibuat untuk sementara mengalihkan antarmuka THORSwap ke mode pemeliharaan. Tindakan ini diambil untuk segera mengurangi potensi aktivitas terlarang lebih lanjut.”
THORSwap di X
Perkembangan terbaru terjadi tak lama setelah analis on-chain Lookonchain mengungkapkan bahwa peretas FTX memindahkan Ethereum (ETH) senilai total $38 juta selama akhir pekan, terutama menggunakan Railgun dan THORChain, dengan peretas melakukan langkah transfer pertama mereka pada 30 September. .
Baru-baru ini, pengembang Metamask Taylor menuduh bahwa peretas Rusia dan Korea Utara lebih menyukai THORChain untuk operasi mereka. Dia mengklaim bahwa lebih dari 50% transfer Ethereum (ETH) ke Bitcoin (BTC) melalui router THORSwap adalah dana curian.
Sementara itu, keputusan THORSwap untuk menonaktifkan swap bisa menjadi tindakan pencegahan agar tidak terkena sanksi.
Pada bulan Agustus 2022, Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Tornado Cash, mengklaim bahwa pencampur kripto memfasilitasi transaksi kripto yang dicuri, termasuk kripto senilai $455 juta yang dicuri oleh peretas Korea Utara, Lazarus Group.
Pengembang Tornado Cash, Roman Storm, baru-baru ini mengaku tidak bersalah atas tuduhan yang dilayangkan terhadap dirinya dan salah satu pendiri lainnya, Roman Semenov dan Alexei Prestev, dengan tuduhan bahwa mereka membantu penjahat mencuci lebih dari $1 miliar dana kripto curian.
Kripto terlarang senilai $7 miliar dicuci melalui lintas rantai
Laporan baru-baru ini oleh perusahaan analisis blockchain Elliptic mengungkapkan bahwa aktor jahat telah mencuci aset kripto haram senilai $7 miliar melalui layanan lintas rantai dan lintas aset pada Juli 2023.
Elliptic mencatat bahwa lonjakan kejahatan lintas rantai, melampaui perkiraan sebelumnya.
Peningkatan ini disebabkan oleh ketersediaan beragam mata uang kripto yang menawarkan anonimitas, stabilitas, dan penjahat yang mengeksploitasi kesenjangan dalam prosedur kenali pelanggan Anda (KYC).
Tindakan penegakan hukum terhadap pertukaran yang tidak patuh menyebabkan pelaku kejahatan beralih ke protokol lintas rantai.
Laporan tersebut menyoroti Lazarus Group sebagai pelaku pencucian uang utama, yang menyalurkan hampir $1 miliar dana curian.
“Grup Lazarus – sebuah organisasi peretasan siber Korea Utara – merupakan sumber terbesar dari semua dana terlarang yang dicuci melalui jembatan lintas rantai dan sumber terbesar ketiga dari seluruh kejahatan lintas rantai secara keseluruhan, setelah mencuci lebih dari $900 juta melalui metode lintas rantai. .”
Kutipan dari laporan Elliptic Ikuti Kami di Google Berita
