TradeStation Crypto mencapai penyelesaian $3 juta karena menawarkan produk bunga yang tidak terdaftar

TradeStation Crypto, anak perusahaan pialang Jepang dan bursa mata uang kripto Monex Group, telah menyetujui penyelesaian $3 juta dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) dan regulator dari 26 negara bagian.

Perjanjian tersebut menyelesaikan tuduhan bahwa perusahaan yang berbasis di Florida menawarkan produk pinjaman kripto berbunga tidak terdaftar kepada investor tanpa registrasi yang diperlukan.

SEC mengidentifikasi bahwa antara Agustus 2020 dan Juni 2022, TradeStation Crypto terlibat dalam aktivitas yang mengizinkan investor AS untuk menyetor atau membeli aset kripto dengan imbalan janji pembayaran bunga. Perusahaan memiliki keleluasaan penuh atas penggunaan aset ini untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban bunganya kepada investor.

Perintah persetujuan SEC menyimpulkan bahwa produk yang ditawarkan merupakan keamanan tidak terdaftar, sebuah temuan yang tidak diakui atau ditolak oleh TradeStation Crypto. Pada saat yang sama, Asosiasi Administrator Sekuritas Amerika Utara (NASAA) mengungkapkan bahwa TradeStation Crypto telah mencapai penyelesaian dengan regulator negara bagian.

Investigasi yang mengarah pada penyelesaian ini dipelopori oleh delapan negara bagian di bawah koordinasi NASAA, menunjukkan pengawasan ketat terhadap produk pinjaman kripto. Tindakan penegakan hukum ini mengikuti upaya regulasi serupa, termasuk penutupan produk berbunga Nexo pada tahun 2023, yang difasilitasi oleh NASAA dan SEC.

TradeStation Crypto mengumumkan akan menghentikan penawaran produk dan layanannya di Amerika Serikat pada 24 Februari, menandai perubahan signifikan dalam fokus operasionalnya. Langkah ini dilakukan di tengah upaya strategis yang lebih luas oleh perusahaan induknya, Monex Group, yang telah secara aktif berinvestasi di sektor kripto dan mengejar ekspansi melalui akuisisi dan rencana pencatatan di bursa saham internasional.

Keterlibatan Monex Group dalam pasar mata uang kripto melampaui TradeStation Crypto, dibuktikan dengan akuisisi pertukaran kripto yang berbasis di Jepang, Coincheck, setelah pelanggaran keamanan besar-besaran dan investasinya di 3iQ Digital Holdings.

Perusahaan mengumumkan niatnya untuk mendaftarkan Coincheck yang diakuisisinya pada tahun 2018, di bursa saham Nasdaq AS melalui merger dengan Thunder Bridge Capital Partners IV. Pencatatan yang semula dijadwalkan pada Juli 2023 telah ditunda hingga Juli 2024.

Dalam konteks yang lebih luas, aktivitas penegakan SEC melampaui penyelesaian TradeStation Crypto, menindak operasi cryptocurrency yang tidak sah. Pada 2 Februari, regulator mengumumkan tuntutan terhadap Brian Sewell, pendiri American Bitcoin Academy, karena mengatur skema penipuan mata uang kripto.

Menurut SEC, operasi Sewell menipu siswa sekitar $1,2 juta dengan kedok menyediakan kursus pendidikan tentang investasi mata uang kripto.

Ikuti Kami di Google Berita

crypto.news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *