UE memilih kantor pusat di Frankfurt untuk otoritas anti pencucian uang yang baru

Frankfurt telah muncul sebagai lokasi yang paling cocok untuk kantor pusat otoritas anti pencucian uang dan kontraterorisme (AML/CFT) di Eropa.

Keputusan ini diambil setelah prosedur pemungutan suara pada 22 Februari. Frankfurt tampil sebagai pemenang atas kota-kota besar lainnya seperti Paris, Madrid, dan Roma. Hal ini terjadi sebagai bagian dari serangkaian reformasi yang lebih luas menyusul serangkaian skandal pencucian uang yang terkenal.

Dalam pemungutan suara kompetitif yang diadakan pada hari Kamis, 22 Februari, Frankfurt menang atas pesaing utama lainnya seperti Paris, Madrid, dan Roma. Hasil pemungutan suara ini dapat menjadi preseden untuk keputusan di masa depan mengenai penempatan badan-badan UE.

Berbicara kepada wartawan, Mairead McGuinness dari Komisi Eropa menggarisbawahi pentingnya mengatasi masalah uang kotor yang merembes ke dalam sistem keuangan. Dia mencatat prevalensi peringatan dalam beberapa tahun terakhir mengenai pencucian dana terlarang dan mengindikasikan bahwa seruan tersebut diindahkan pada malam itu.

Pemilihan lokasi tersebut merupakan tahap akhir dari perombakan AMK/CFT UE, yang memperkenalkan pembatasan transaksi tunai dalam jumlah besar dan pemeriksaan identitas yang lebih ketat untuk agen dan sponsor sepak bola.

Skandal masa lalu

Debut AMLA terjadi setelah serangkaian skandal, termasuk pengakuan Danske Bank atas pencucian ratusan miliar dana gelap Rusia melalui cabangnya di Tallinn. Ada juga runtuhnya lembaga keuangan seperti Pilatus di Malta dan ABLV di Latvia.

Di tengah sembilan pesaing yang bersaing untuk menjadi markas AMLA, para pejabat masih ragu mengenai kemungkinan hasil yang pasti – hingga saat-saat terakhir.

Pada putaran terakhir pemungutan suara rahasia, Frankfurt memperoleh 28 suara, sementara Madrid memperoleh 16 suara, Paris enam, dan Roma empat, menurut ketua anggota parlemen Eva Maria Poptcheva (Spanyol/Renew Europe), yang memberi pengarahan kepada wartawan.

Pada tanggal 18 Januari, Parlemen dan Dewan mencapai kesepakatan politik mengenai usulan peraturan APU/PPT yang pertama dan arahan APU/PPT yang keenam.

Pada bulan Desember 2023, para wakil legislator menyepakati Peraturan AMLA. Selain itu, pada bulan Juni 2022, mereka mencapai kesepakatan mengenai revisi peraturan mengenai ketertelusuran dana dan transfer aset kripto.

Teks legislatif ini menetapkan buku peraturan anti pencucian uang yang terpadu dan berfungsi sebagai landasan untuk mengoordinasikan kerja antara AMLA baru dan otoritas nasional yang kompeten.

Memerangi pencucian uang

Pencucian uang di bidang cryptocurrency telah menjadi titik fokus. Penjahat semakin banyak yang beralih ke aset digital untuk mengaburkan hasil haram.

Data dan tren terkini menggarisbawahi keunggulan dan tantangan mata uang kripto dalam upaya anti pencucian uang (AML).

Laporan tahun 2021 oleh Chainalysis menyoroti skala global pencucian mata uang kripto, yang berjumlah $8,7 miliar pada tahun tersebut. Meskipun angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun kontribusinya terhadap total kumulatif melebihi $33 miliar sejak tahun 2017.

Taktik utama yang digunakan dalam pencucian uang mata uang kripto mencakup penggunaan koin privasi untuk meningkatkan anonimitas. Ini menggabungkan layanan untuk mengaburkan asal dana dan pemanfaatan layanan perantara seperti dompet pribadi dan platform keuangan terdesentralisasi.

Namun, Pemerintah dan badan pengatur di seluruh dunia meningkatkan upaya untuk memerangi pencucian uang terkait mata uang kripto melalui penguatan kerangka kerja AML, langkah-langkah legislatif, dan peningkatan kerja sama internasional antar lembaga penegak hukum.

Selain itu, temuan terbaru dari laporan Chainalysis tahun 2022 menggarisbawahi besarnya aktivitas terlarang di dunia mata uang kripto. Secara khusus, empat alamat penyimpanan bursa menerima dana terlarang senilai lebih dari $1 miliar sepanjang tahun ini, yang menyoroti tantangan yang sedang berlangsung dalam memerangi pencucian uang terkait mata uang kripto.

Pada tanggal 20 Februari, sebuah thread di X dari analis blockchain di Cyvers Alerts mengungkap temuan dari penyelidikan yang mengungkapkan anomali transaksi yang berasal dari dompet yang konon dimiliki oleh AAX. Pertukaran cryptocurrency menarik perhatian setelah menghentikan semua penarikan hanya dua hari setelah kebangkrutan FTX.

Menurut penyelidikan, Ethereum (ETH) senilai lebih dari $55,5 juta ditransfer dari dompet AAX pada awal Februari.

Transaksi ini, yang diatur oleh entitas tak dikenal, dimaksudkan untuk pencucian dana melalui platform pertukaran terdesentralisasi (DEX) seperti UmbraCash dan 1inch.

Ikuti Kami di Google Berita

crypto.news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *