Biro Keamanan Ekonomi Ukraina sedang melakukan penyelidikan praperadilan terhadap platform perdagangan kripto lokal yang diduga melakukan penghindaran pajak.
Biro Keamanan Ekonomi Ukraina (ESB) sedang menyelidiki pertukaran kripto lokal setelah biro tersebut menemukan bahwa pertukaran yang tidak diatur yang beroperasi di negara tersebut menyebabkan hilangnya pajak lebih dari $80 juta.
Dalam sebuah wawancara dengan Forbes Ukraina, kepala ESB Andriy Pashchuk mengatakan penyelidikan dilakukan hanya terhadap platform perdagangan yang penerima manfaatnya adalah warga negara Ukraina. Dia mengungkapkan bahwa analis di ESB menggunakan layanan data seperti Chainalysis dan Crystal Blockchain untuk melacak semua operasi kripto.
“Saat ini biro sedang melakukan pemeriksaan praperadilan terhadap entitas yang menjadi peserta [local] pasar mata uang kripto.”
Andriy Pashchuk, kepala ESB Ukraina
Selain data on-chain, ESB juga mengandalkan wawasan OSINT untuk memperkirakan total perputaran kripto di dompet digital di bursa kripto Ukraina. Pashchuk menolak merinci pada tahap apa penyelidikan praperadilan tersebut berlangsung.
Pada Agustus 2023, ESB mengeluarkan pernyataan resmi. Dikatakan pertukaran kripto Ukraina mengumpulkan $445 juta dalam biaya perdagangan selama sepuluh tahun terakhir. Sesuai perhitungan biro, perdagangan domestik dengan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan Tether (USDT) berjumlah total volume lebih dari $55 miliar dari tahun 2013 hingga 2023,
Biro tersebut percaya bahwa aktivitas pertukaran mata uang kripto yang tidak diatur di Ukraina menghabiskan anggaran negara sekitar 3 miliar hryvnia Ukraina (sekitar $81,2 juta pada waktu berita ini dimuat). Namun, ESB sejauh ini tidak menuduh ada pertukaran tertentu yang melakukan kesalahan.
Ikuti Kami di Google Berita
