Analis Blockchain ZachXBT menuduh influencer kripto TraderSZ, Trader_XO, TraderNJ1, dan PetaByte melakukan penipuan.
Pakar mengklaim bahwa mereka secara curang memperoleh token, menaikkan harga, dan menjualnya. Investigasinya terdiri dari dua bagian. Yang pertama dia meliput tindakan TraderNJ1 dan PetaByte yang menggunakan nama orang lain untuk mendapatkan token (CompanionBot) CBOT dan (Baby Shiba Inu) BABYSHIB.
Koin-koin ini masing-masing dialokasikan 8% dan 3,5% dari pasokan. Kedua influencer tersebut mengklaim bahwa token ini akan meningkat nilainya sebesar 10-20x.
Setelah harga aset melonjak, para pedagang menghabiskan bagiannya dan menerima total $115.000. Setelah itu, biaya CBOT dan BABYSHID turun dengan cepat.
Kedua influencer tersebut mengatakan bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam promosi berbayar. Namun, ZachXBT membagikan tangkapan layar korespondensi dengan partisipasi para pedagang. Dinyatakan bahwa influencer menghabiskan aset segera setelah pembelian bahkan tanpa berusaha membantu proyek tersebut.
Pompa harga PAAL
Bagian kedua dari investigasi dikhususkan untuk skema pemompaan harga PAAL, termasuk TraderSZ dan Trader_XO.
TraderSZ menerima 4 juta PAAL pada 10 Agustus. Saat itu, harga aset sekitar $0.028, menurut CoinMarketCap. Pada awal September, harga mencapai rekor tertinggi dalam sejarah $0,046. Kemudian harga token mulai turun dengan cepat.
Keempatnya secara aktif mempromosikan PAAL di X (sebelumnya Twitter), mengundang pengguna untuk berinvestasi dalam proyek yang sedang berkembang secara aktif. Segera setelah harga naik, mereka menjual asetnya.
Namun, tidak ada satupun influencer yang disebutkan secara langsung mengaku bersalah. PetaByte mengatakan dia masih menyimpan token PAAL miliknya.
Influencer YouTube mencuri $1,5 juta melalui penipuan
Pada bulan Juli, analis juga menuduh YouTuber populer, Blue atau Jack, melakukan penipuan. ZachXBT mengklaim bahwa Blue mengumpulkan lebih dari 122,000 pelanggan di YouTube, sebelum diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency pada tahun 2021.
Investigasi terhadap seorang YouTuber mengungkap penipu phishing yang bekerja dengan Monkey Drainer dan layanan drainer lainnya untuk mencuri lebih dari $1,5 juta.
Ikuti Kami di Google Berita
