Mantan CEO Binance Changpeng Zhao harus menyerahkan semua paspornya sebelum dijatuhi hukuman pada 30 April, kata jaksa federal.
Dalam dokumen pengadilan baru-baru ini yang diajukan pada tanggal 23 Februari di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Washington, jaksa mengubah kondisi jaminan Zhao. Mereka telah meminta Hakim Brian Tsuchida untuk menetapkan persyaratan jaminan khusus bagi Zhao untuk memastikan dia tetap berada di wilayah AS
Jaksa meminta Changpeng Zhao menyerahkan semua paspornya sebelum hukuman dijatuhkan
Pemerintah meminta CZ untuk menyerahkan paspor Kanadanya dan “semua paspor serta dokumen perjalanan lainnya yang masih berlaku dan sudah habis masa berlakunya” kepada penasihatnya pic.twitter.com/y6YWZDz3C6
– Ajay Kashyap (@EverythingAjay) 24 Februari 2024
Selain itu, pengajuan pengadilan mengamanatkan mantan CEO Binance untuk memberikan pemberitahuan tiga hari sebelumnya untuk setiap perjalanan yang direncanakan, sehingga pemerintah dapat menyuarakan kekhawatiran apa pun.
Mosi ini mengikuti keputusan pengadilan sebelumnya yang membatasi perjalanan Zhao dan membatasi dia berada di benua Amerika Serikat di bawah pengawasan.
Ketentuan baru yang diajukan oleh jaksa menuntut Zhao menyerahkan paspor Kanadanya kepada penjaga pihak ketiga dan melarang dia mendapatkan dokumen perjalanan baru tanpa izin tertulis dari pengadilan.
Pengajuan tersebut mencatat penolakan tim hukum Zhao, mengisyaratkan niat mereka untuk menentang pembatasan pergerakan internasional klien mereka.
Zhao, seorang warga negara Kanada dengan kewarganegaraan di Uni Emirat Arab (UEA), sebelumnya telah meminta izin melakukan perjalanan ke UEA untuk kunjungan keluarga, namun ditolak oleh hakim ketua.
Tindakan keras ini menyusul pengakuan bersalah Zhao pada November 2023 atas tuduhan kegagalan menerapkan program anti pencucian uang yang kuat di Binance, setelah itu pengadilan membebaskannya dengan obligasi $175 juta.
Pengunduran dirinya sebagai CEO Binance merupakan ketentuan penyelesaian bernilai miliaran dolar dengan otoritas AS, termasuk denda yang besar dan penyitaan. Pada tanggal 23 Februari, Binance menyetujui denda mengejutkan sebesar $4.3 miliar sebagai bagian dari tawar-menawar pembelaan yang disegel oleh Hakim Distrik Richard Jones.
Kesepakatan pembelaan tersebut menetapkan langkah penegakan tambahan: selama lima tahun ke depan, Binance akan berada di bawah pengawasan pengawas kepatuhan.
Firma hukum Sullivan & Cromwell yang berbasis di New York dilaporkan ditunjuk untuk memenuhi peran tersebut.
Usulan perubahan pada kondisi obligasi miliarder kripto tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran atas risiko penerbangan dan menggarisbawahi keseriusan pihak berwenang dalam menangani kasusnya.
Jika pengadilan menerima permintaan penuntut, tindakan Zhao akan sangat dibatasi, hal ini menunjukkan semakin ketatnya pengawasan terhadap tokoh-tokoh di bidang mata uang digital di tengah tindakan keras peraturan.
Ikuti Kami di Google Berita
