Pemerasan dan ransomware adalah penipuan kripto yang paling umum, sebuah penelitian baru menunjukkan. Jelajahi cara melindungi dana Anda.
Mata uang kripto menjanjikan inovasi namun juga banyak melakukan kesalahan, terutama dalam bentuk penipuan yang membuat investor harus menanggung kerugiannya.
Menurut Chainanalisis, meskipun pada paruh pertama tahun 2023 terjadi penurunan pendapatan penipuan kripto hampir $3,3 miliar dibandingkan tahun 2022, dengan total lebih dari $1,0 miliar, ransomware tetap menjadi masalah yang terus-menerus. Penyerang Ransomware berhasil memeras sekitar $175,8 juta lebih banyak selama periode ini dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, pada kuartal ketiga tahun 2023 saja, jumlah peretasan dan penipuan kripto meroket hampir 60% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022, dengan kerugian hampir $686 juta akibat aktivitas penipuan. Insiden penting dalam periode ini adalah peretasan Mixin pada 25 September, di mana penyerang menghasilkan sekitar $200 juta.
Mari kita selidiki lebih dalam dan jelajahi berbagai jenis penipuan, dengan fokus pada cara penipuan tersebut beroperasi, dampaknya terhadap individu dan komunitas kripto, serta langkah-langkah untuk memitigasi aktivitas penipuan tersebut.
Penipuan kripto yang berlaku pada tahun 2023
Laporan baru dari CoinKickOff memberikan gambaran terperinci tentang aspek gelap ini, mengkategorikan penipuan yang terjadi pada paruh pertama tahun 2023. Para peneliti mengumpulkan 251,806 laporan penyalahgunaan dari chainabuse.com, yang ditautkan ke 87,722 alamat blockchain yang berbeda. Setelah menghapus duplikat, mereka memiliki 232.455 laporan unik untuk dianalisis.
Jenis penipuanKasusRansomware3376Pemerasan2986Pemerasan2043Media sosial 1629Giveaway 240Tabel penipuan kripto | Sumber: CoinKickOff
Membongkar lingkungan penipuan Bitcoin (BTC), penipuan pemerasan berada di urutan teratas dengan 85,534 kasus yang dilaporkan sejak 2018. Namun, penipuan ransomware adalah penentu tren saat ini, dengan 3,376 kasus dilaporkan antara Januari dan Juni 2023.
Meskipun terjadi penurunan penipuan investasi karena investor menjadi lebih paham, penipuan giveaway telah berhasil masuk ke dalam lima besar. Penipuan ini memancing korbannya dengan tawaran kripto atau hadiah gratis, mengeksploitasi minat mereka untuk mencuri data atau memasang malware.
Yang terkenal, penipu sering kali menyamar sebagai tokoh tepercaya seperti Martin Lewis di Inggris atau Elon Musk di AS untuk meningkatkan kredibilitas.
Laporan tersebut juga melacak pasang surut laporan penipuan kripto sejak tahun 2018, menandai puncak dramatis pada bulan April 2020 ketika 35,175 penipuan dilaporkan di tengah kemerosotan nilai Bitcoin dan permulaan pandemi.
Periode ini melihat lebih banyak orang terpaku pada layar mereka, ditambah dengan lonjakan kapitalisasi pasar kripto serta investasi yang sah, meskipun hanya sebentar.
Menariknya, terdapat penurunan signifikan jumlah penipu yang dilaporkan dari 23.799 menjadi 12.354 antara tahun 2021 dan 2022, namun tahun 2023 berada pada kecepatan yang sama dengan angka tahun 2022.
Pendapatan yang dikantongi oleh penipu Bitcoin mencapai puncaknya pada $55,04 miliar pada tahun 2021, dengan rata-rata nilai Bitcoin yang diterima oleh penipu pada paruh pertama tahun 2023 mencapai $1,664,899.
Bagaimana penipu beroperasi
Seiring waktu, penipu menjadi lebih terampil dalam praktik penipuannya, menggunakan berbagai trik untuk menipu individu dan organisasi.
Mereka sering melakukan peniruan identitas dan penipuan, seperti yang terlihat dalam kasus platform pertukaran mata uang kripto Wormhole. Ia menjadi korban penipuan yang mengeksploitasi kerentanan dalam sistem kontrak cerdasnya, yang mengakibatkan hilangnya 120,000 Wrapped Ethereum (WETH).
Di dunia penipuan kripto yang suram, Anda akan menemukan Lazarus Group yang terkenal, sebuah organisasi peretas yang terkenal dengan spionase dunia maya. Mereka memiliki minat khusus pada protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan mencuri mata uang kripto dari korban yang tidak menaruh curiga. Metode mereka menunjukkan keahlian teknis tingkat tinggi, sering kali menggunakan malware tingkat lanjut untuk menembus pertahanan keamanan.
Selain itu, penipu memanfaatkan kepercayaan dan emosi manusia untuk melakukan penipuan phishing. Mereka berpura-pura menjadi entitas yang memiliki reputasi baik, menipu individu agar mengungkapkan informasi sensitif.
Demikian pula, penipuan investasi memikat korbannya dengan janji keuntungan besar, hanya untuk menyedot dana yang diinvestasikan demi keuntungan para penipu. Penipuan sentimental mengeksploitasi hubungan emosional, membujuk individu untuk menyerahkan mata uang kripto mereka yang berharga.
Sementara itu, kurangnya protokol kenali pelanggan Anda (KYC) yang kuat di industri mata uang kripto telah menimbulkan kekhawatiran tentang identitas palsu atau anonim. Kesenjangan ini memungkinkan penipu untuk melakukan transaksi tanpa menyebut nama, sehingga semakin memicu api penipuan.
Selain itu, skema investasi Bitcoin adalah arena favorit para penipu. Mereka mendirikan platform investasi fiktif yang memamerkan keuntungan menarik untuk menjebak individu. Namun, begitu umpan diambil, para penipu menghilang begitu saja, meninggalkan korban dalam kekacauan keuangan.
Langkah-langkah perlindungan dan jalur pelaporan
Meskipun potensi imbalan dalam kripto sangat menarik, risiko jatuh ke dalam perangkap penipuan adalah nyata. Inilah cara melindungi diri Anda dari penipuan dan apa yang harus dilakukan jika Anda menemukan aktivitas mencurigakan.
Berhati-hati dan berpengetahuan luas akan membantu Anda menavigasi labirin kripto dengan aman. Dan jika Anda menemukan penipuan, melaporkannya dapat membantu melindungi orang lain agar tidak terjebak dalam perangkap yang sama.
Ikuti Kami di Google Berita
