Siapa saja saksi kunci dalam persidangan pendiri FTX Sam Bankman-Fried?

Persidangan Sam Bankman-Fried telah memasuki hari ketiga, karena pendiri FTX menghadapi tujuh tuduhan berbeda atas penipuan kawat dan pencucian uang. Setelah pemilihan juri berakhir pada hari ke-2, kedua belah pihak bersiap dengan saksi kunci untuk menyampaikan kasus mereka.

Hakim Distrik Senior Lewis A. Kaplan memimpin kasus ini, dan Asisten Jaksa AS Nicolas Roos memimpin penuntutan. Pertahanan dipimpin oleh Mark Cohen.

Sejauh ini, tiga saksi telah dimintai keterangan dan diperiksa silang. Namun, lebih dari 22 saksi kunci akan hadir sepanjang persidangan ini, dan beberapa di antaranya adalah teman dekat dan kolega Bankman-Fried.

Mari kita lihat sekilas siapa saja para saksi ini dan bagaimana kaitannya dengan persidangan bersejarah ini.

Adam Yedidia

Teman dekat Sam Bankman-Fried semasa kuliah di MIT, Adam Yedidia mengambil peran di FTX dan Alameda Research. Yedidia telah diberikan kekebalan oleh jaksa, yang menandakan kemungkinan pentingnya dia sebagai saksi dalam kasus yang sedang berlangsung.

Yedidia saat ini sedang bersaksi di persidangan. Dia dipanggil oleh pengadilan untuk bersaksi. Berikut adalah beberapa poin penting dari kesaksiannya:

Yedidia mengetahui sebagian dana FTX masuk ke Alameda, namun menurutnya Alameda hanya memegang uang tersebut.

Yedidia menyebutkan, dirinya tidak tahu menahu soal Alameda yang membelanjakan uang FTX.

Sistem FTX menunjukkan bahwa Alameda memiliki utang sebesar $8 miliar, dan Sam memberi tahu Yedidia bahwa itu adalah sebuah kesalahan.

Yedidia awalnya ingin mengatakannya setelah FTX menyatakan bangkrut, namun langsung mengundurkan diri saat mengetahui Alameda menggunakan dana nasabah untuk membayar pinjamannya.

Alfred Lin

Seorang mitra di perusahaan modal ventura Sequoia, Alfred Lin telah mengindikasikan pada bulan Juni bahwa Sequoia “mungkin akan melakukan investasi” di FTX lagi. Dia juga mengenal seorang teman dari orang tua SBF, sehingga memberinya dua sudut pandang baik dalam aspek pribadi maupun profesional dalam kasus ini.

Caroline Ellison

Mantan pacar SBF dan sebelumnya CEO Alameda Research, Caroline Ellison telah mengaku bersalah melakukan penipuan sebagai bagian dari perjanjian kerja sama dengan jaksa. Pengetahuannya yang mendalam tentang operasi SBF dan Alameda menjadikannya saksi penting.

Constance Wang

Constance Wang, mantan COO FTX, dikenal sering mengadakan pesta di bungalonya di Bahamas. Posisi Wang yang berpangkat tinggi di perusahaan kemungkinan besar berarti dia memiliki pengetahuan mendalam tentang operasi perusahaan.

Gary Wang

Salah satu pendiri Alameda Research dan FTX, Gary Wang mengenal SBF dari MIT dan kamp matematika yang mereka ikuti. Wang mengaku bersalah bersama Caroline Ellison pada bulan Desember, menyatakan bahwa dia akan memberikan kesaksian yang sangat penting.

Wang saat ini sedang bersaksi hari ini, dan dia mengaku melakukan penipuan saat bekerja di FTX.

“AUSA: Apakah Anda melakukan kejahatan di FTX?
Gary Wang: Ya. Dengan Nishad Singh, Caroline Ellison dan Sam Bankman-Fried.”

Caroline Papadopoulos

Mantan direktur keuangan di FTX.US, Caroline Papadopoulos akan memiliki pengawasan atas masalah keuangan yang terkait dengan cabang FTX di AS dan dengan demikian dapat memberikan bukti penting mengenai aktivitas keuangan terlarang apa pun.

Mark Wetjen

Mark Wetjen mengawasi kebijakan di FTX.US. Perannya menyiratkan pemahaman mengenai lanskap peraturan dan kepatuhan internal, yang bisa menjadi signifikan dalam kasus yang melibatkan penipuan keuangan.

Matt Huang

Matt Huang, yang ikut mendirikan perusahaan crypto VC Paradigm setelah meninggalkan Sequoia, menginvestasikan $278 juta di FTX. Wawasan investasinya dapat memberikan perspektif mengenai penilaian dan keputusan strategis perusahaan.

Nishad Singh

Mantan kepala teknik di FTX, Nishad Singh, diduga membuat kode yang memungkinkan Alameda Research mengalihkan dana pelanggan dari FTX. Singh telah mengaku bersalah.

Saksi kunci lainnya

Selain itu, Ramnik Arora dan Ryne Miller juga akan memberikan kesaksian, yang masing-masing memiliki wawasan mendalam tentang strategi keuangan dan kerangka hukum FTX, yang berpotensi menjadi landasan dalam memahami dugaan penipuan.

Zac Prince, CEO BlockFi yang sekarang bangkrut, juga dapat memberikan gambaran tentang dampak pasar yang lebih luas dari keruntuhan FTX. Ryan Salame, tokoh kunci dalam operasi FTX di Bahamas, dan Anthony Scaramucci, tokoh politik yang beralih menjadi investor, masing-masing memiliki perspektif unik mengenai bisnis dan upaya penggalangan dana SBF.

Anggota keluarga Barbara dan Joseph Bankman, keduanya sarjana hukum, bersama dengan adik laki-laki Sam, Gabriel Bankman-Fried, dapat memberikan kesaksian berbeda atas nama terdakwa tentang aspek pribadi dan filantropis dalam kehidupan SBF. Michael Kives, yang terlibat dalam perselisihan hukum dengan perusahaan FTX, dan Samuel Trabucco, mantan co-CEO di Alameda Research, mungkin menawarkan wawasan eksklusif mengenai hubungan bisnis SBF dan kompleksitas operasional Alameda dan FTX.

Ikuti Kami di Google Berita

crypto.news