Polisi Westport, Connecticut membantu investor kripto dalam mendapatkan kembali lebih dari $3 juta dalam bentuk Bitcoin (BTC) setelah mereka menjadi korban penipuan keuangan tingkat tinggi.
Polisi Westport menggagalkan penipuan BTC
Pada bulan Mei, polisi Westport dilaporkan memulai penyelidikan menyusul laporan dari seorang korban, yang telah dibujuk untuk mentransfer dana dari rekening pensiun mereka ke alamat dompet pertukaran kripto Kraken pada bulan Januari, sebagaimana dinyatakan oleh Lt. Eric Woods dalam rilis berita.
Antara bulan Januari dan Maret, korban menemukan bahwa Bitcoin senilai lebih dari $3 juta telah ditarik dan dipindahkan ke dompet mata uang kripto di luar kendali mereka. Berkolaborasi dengan Kepolisian Negara Bagian Connecticut, detektif Westport dengan rajin melacak transaksi tersebut dan berhasil membekukan semua akun yang terkait dengan penipuan tersebut, sebagaimana dikonfirmasi oleh Woods.
Sebagai hasil dari upaya ini, pihak berwenang berhasil mendapatkan kembali lebih dari $3 juta, yang kini telah dikembalikan kepada korban. Woods juga mengklarifikasi bahwa akun yang dibekukan tersebut ditelusuri kembali ke penduduk Pakistan, sehingga kemungkinan penangkapan dalam kasus ini sangat kecil kemungkinannya.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 29 September, Woods dari Departemen Kepolisian Westport menekankan pentingnya kasus ini, menunjukkan upaya terpuji dari Biro Detektif mereka. Ia juga mengingatkan warga untuk berhati-hati dan waspada terhadap skema penipuan.
Penipuan Cryptocurrency menjadi perhatian
Dalam beberapa tahun terakhir, penipuan kripto telah meningkat karena pelaku kejahatan terus mengeksploitasi kurangnya regulasi di industri mata uang kripto.
Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan (DFPI) menawarkan Pelacak Penipuan Kripto, yang memungkinkan pengguna mencari keluhan spesifik dan memberikan wawasan tentang penipuan umum dan tindakan perlindungan untuk transaksi kripto.
Pada bulan Mei, pasangan di Inggris mengalami kemunduran yang signifikan ketika mereka menjadi korban penipuan Bitcoin, yang mengakibatkan hutang sebesar $56,000. Penipuan tersebut, yang tidak terkait dengan Bitcoin atau mata uang kripto, memanfaatkan pemahaman dangkal pasangan tersebut mengenai masalah keuangan. Tampaknya ini adalah penipuan phishing di mana pasangan tersebut ditipu untuk membocorkan dompet BTC dan informasi pribadi mereka.
Pada bulan Agustus, Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand mengeluarkan peringatan keras kepada Facebook, mengancam akan mendapatkan perintah penutupan yang dikeluarkan pengadilan jika platform tersebut gagal mengatasi dugaan iklan investasi dan penipuan kripto.
Menurut kementerian, iklan-iklan menipu di Facebook ini telah mengorbankan lebih dari 200,000 orang, mempromosikan penipuan kripto, investasi palsu, dan lembaga pemerintah palsu seperti Komisi Sekuritas dan Bursa.
Kementerian secara aktif mengumpulkan bukti terkait iklan penipuan ini, yang jumlahnya telah melampaui 5.300. Masalah ini terus berlanjut meskipun pemerintah terus-menerus meminta Facebook untuk menghapus lebih dari 5.000 iklan penipuan yang teridentifikasi.
Penipuan ini, yang menghasilkan keuntungan harian hingga 30%, sering kali mengeksploitasi dukungan selebriti atau secara palsu mengklaim kepatuhan terhadap badan regulasi, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang signifikan bagi pihak berwenang dan pengguna.
Menurut Komisi Perdagangan Federal (FTC), lebih dari $1 miliar mata uang kripto telah hilang karena penipuan sejak awal tahun 2021, yang memengaruhi lebih dari 46,000 orang.
Penipuan yang paling umum melibatkan peluang investasi palsu, dengan $575 juta dilaporkan dalam kerugian penipuan kripto terkait dengan skema ini pada tahun 2021. Korban menjadi korban situs web dan aplikasi investasi palsu, percaya bahwa mereka dapat memantau pertumbuhan kripto mereka, hanya untuk mengetahui bahwa aplikasi tersebut palsu. dan mengambil uang mereka menjadi mustahil.
Ikuti Kami di Google Berita
